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　　对外，“鑫慷嘉”大言不惭号称是“迪拜黄金与商品交易所（DGCX）中国分站”，还宣扬运用大数据技术在中东开展黄金、石油、外汇的期货交易，并许以最高日息2厘（0.2%），甚至在部分宣传中给出日化收益率达1%这般离谱的超高回报，换算下来年化收益超300%。这意味着短短3个月本金就能翻倍，一年便能赚得3倍之多。凭借如此诱人的说辞，吸引公众纷纷入局投资。此外，它还宣称与中石油达成了五年战略合作。然而，经媒体深入调查，却发现所谓合作不过只是一笔区区20万元的油品过滤设备买卖而已。

　　从底层的“班长”层级说起，参与者缴纳规定费用成为会员后，需成功实现3个直接推荐，方可晋级为“班长”，每直推1人就能获得10USDT。随着级别逐层向上攀升，晋升条件变得愈发严苛，相应的奖励也水涨船高。例如，“司令员”级别要求团队规模达到19683人且直推人数达50人，此时直推1人便可获得150USDT，还有12000USDT的保底薪酬。更具蛊惑性的是，若能拉到500人，就承诺赠送保时捷，可实际上只是每日租用的道具车辆罢了。

　　自2024年10月起，四川、湖南、广东等地的金融监管部门就陆续发布风险预警，明确点明“鑫慷嘉”有非法集资与传销的嫌疑。今年4月10日，宜宾市珙县打击和处置非法集资工作领导小组发出的风险提示提到，“DGCX鑫慷嘉数据”交易平台最初名称为“中国石油”，于2023年5月起盘，同年9月10日数据迁移至当前平台，其网站IP地址位于美国。该平台还将全国划分为四大战区，通过线下发展会员等形式进行推广，潜藏着巨大风险。6月3日，湖南省委金融办同样发布提示，指出“鑫慷嘉”存在严重的非法集资风险。

　　在一次次的行骗“实践”中，黄鑫不断革新骗术。他擅长追随时代潮流，把诈骗项目巧妙包装成各类新兴概念，从早期的“消费返利”，演进到“金融扶贫”，直至当下打着“迪拜黄金+原油期货”名号的稳定币欺诈。不仅如此，在应对监管问题上，他也费尽心思布局。2024年10月，国内多个地区警方发布风险预警后，黄鑫马上通过投资移民手段，取得了加勒比岛国圣基茨的护照。此护照享有160多个国家的免签待遇，为他日后在案发后逃避司法追究、逍遥法外创造了有利条件。

　　投资者角度：广大投资者务必时刻铭记，高收益与高风险向来如影随形，那些信誓旦旦承诺“稳赚不赔”，甚至宣扬“年化300%”的投资项目，大概率只是精心伪装的陷阱。当面对纷繁复杂的金融产品以及看似诱人的投资机遇时，务必保持理性与冷静。要下功夫深入学习相关专业知识，切不可盲目跟风，绝不能被天花乱坠的虚假宣传牵着鼻子走。与此同时，必须强化风险意识，清醒认识到财富的稳健积累，应当依托于合法合规、安全稳健的投资路径，切莫因一时贪婪而深陷非法集资的泥潭无法自拔。

　　监管层面审视：伴随金融创新的浪潮汹涌向前，各类新颖的金融概念与模式如雨后春笋般不断涌现，这无疑给监管工作带来了前所未有的巨大挑战。此次骗局中，稳定币等数字货币被不法分子恶意利用，淋漓尽致地凸显出监管在新兴领域存在的滞后性弊端。因此，监管部门亟待进一步加大对新兴金融业态的钻研与监测力度，加速完善监管规则体系，全力填补监管漏洞。不仅如此，还需大力加强国际间的监管合作交流，协同一致打击跨境金融犯罪行为，全面提升对非法金融活动的精准识别及有力打击能力，从而切实有效地捍卫投资者的合法权益，维护金融市场的平稳有序运行。

　　金融安全教育启示：这起令人震惊的惊天骗局，为整个社会敲响了金融安全教育的重要性。金融知识的普及乃是一项任重而道远的艰巨任务，需要政府、金融机构、媒体以及社会各界齐心协力、共同奋进。通过多样化的渠道和形式，广泛深入地向社会公众传播金融知识以及风险防范意识，全方位提升公众的金融素养与明辨是非的能力。唯有如此，才能让更多人清晰洞察非法集资的真实本质及潜在危害，从根源上大幅减少此类悲剧的再度上演。（《理财周刊-财事汇》出品）

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